整理包～兆豐金涉洗錢事件

兆豐金事件始末

美國紐約州金融廳（DFS）

於2015年1至3月間對

兆豐國際商業銀行股份有限公司（下稱兆豐銀行）紐約分行

辦理一般業務檢查，

並於2016年2月9日

檢查報告中指出該行2012年之匯款交易，

在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上，

涉及違反銀行保密法及反洗錢法（BSA/AML）相關規定。

美國紐約金融廳以上開違規事項違反紐約州銀行法，

對兆豐銀行提出裁罰，

兆豐銀行就裁罰內容本於權責及公司治理原則，

與美方進行多次協商，已就罰款金額達成協議。

兆豐金事件 為什麼這麼大條？

‧美國DFS查出：兆豐銀數十億美元 異常交易

‧美國檢查報告 兆豐銀5月才通報金管會

‧兆豐銀遭美國重罰57億 前董座蔡友才為何閃辭？

兆豐銀遭美罰57億 財政部抱不平：罰太重了！

‧老美動怒 美聯邦恐再對兆豐開罰

兆豐金為什麼遭罰？

兆豐金檢討報告揭露 遭重罰原因是這兩個

兆豐銀的輕忽 公股行庫3大弊端現形

57億元天價罰單 教給台灣的三件事

兆豐金案 財政部：公股行庫螺絲全鬆

兆豐銀在美涉洗錢 恐與巴拿馬文件有關

兆豐紐約涉洗錢遭罰 在澳洲也曾出包

兆豐紐約分行涉洗錢 遭美重罰1.8億美元

美DFS：可疑資金不止一筆

客戶涉巴拿馬文件…美DFS：合規管控成空殼

紐約州DFS：屢促兆豐調查 無實質解釋

兆豐案危機處理關鍵時刻 白白流失

看完裁罰報告 結論：兆豐把老美給惹毛了

兆豐銀案 金管會：對當地法規缺乏瞭解

金管會：兆豐3月輕忽回應美國檢查報告

兆豐金出包…誰該負責？

‧2月遭控洗錢…蔡友才3月閃辭 董座懸缺4個月

蔡友才：三月辭職前 已處理此案

檢調至財部調閱資料 財部：釐清蔡友才請辭時間

兆豐董座懸缺四個月 代價大

‧兆豐雪球越滾越大…根本就是高層誤判情勢所致

‧蘇建榮：前兆豐董座蔡友才 至今都未主動聯絡

‧為遭罰負責 兆豐總經理吳漢卿請辭

‧兆豐銀遭罰57億 曾銘宗：人事空窗期沒人負責

兆豐紐約涉洗錢遭罰 在澳洲也曾出包

‧兆豐董事開砲：10分鐘要我們背書57億

‧兆豐金趕工檢討報告 徐光曦：有責任會承擔

‧蔡友才列他字案被告 恐牽動兩金控集團布局

兆豐金惹事端…金管會怎收拾？

‧兆豐銀遭罰57億 黃國昌批金管會放任

‧美重罰兆豐銀… 金管會緊盯洗錢 要各銀行嚴守國內外法令

‧兆豐挨罰 金管會難卸責

海外金檢 金管會鞭長莫及

金管會海外金檢 百年才輪得到一次

‧兆豐銀遭重罰 金管會：不排除邀蔡友才說明

‧兆豐被罰金管會曾發函搶救 美方至今未回

‧兆豐案究責 曾銘宗強調「當時已離開主委職位」

兆豐金風暴 他們都受到影響…

‧遭美重罰57億 兆豐金開盤爆量跌逾5％

‧兆豐銀的錯 金融股連連重傷

‧兆豐57億天價罰金 竟由全民埋單11億元

外界看兆豐金風暴

‧黃國昌：兆豐根本是違反洗錢防制慣犯

‧獨家／蔡友才專訪談兆豐案 財金官員：兆豐總行疏於管理

‧徐旭東看兆豐挨罰 「這是很嚴重的事」

‧惠譽信評看兆豐：法遵地位低 作業風險代價大

‧57億元天價罰單 教給台灣的三件事

‧觀察站／誰毀了國家形象？ 銀行業誠信？

‧兆豐案影射周美青 賴士葆罵：拙劣政治操作

 (出處: 財經 投資自有風險,投資人審慎評估)